Θύμα απάτης έπεσε ένας επιχειρηματίας στη Λάρισα όταν επιτήδειοι κατάφεραν να του αποσπάσουν πάνω από 190.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», η απάτη σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης Αυγούστου 2022, με τον κατηγορούμενο, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του Λαρισαίου επαγγελματία, να μεταφέρει αμέσως και τμηματικά -για να μην κινήσει υποψίες- τα κλεμμένα χρήματα σε επτά διαφορετικούς λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας (σ.σ. με αυτήν του επαγγελματία).
Ένα πολύ μικρό μέρος των χρημάτων αναλήφθηκε απευθείας μέσω ATM από τους πέντε εκ των επτά λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε άλλους 44 διαφορετικούς λογαριασμούς άλλης τράπεζας. Μέχρι τα μεσάνυχτα, τα ΑΤΜ… είχαν πάρει «φωτιά», αφού σύμφωνα με τη δικογραφία έγιναν αναλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως σε Λάρισα, Αττική (Μενίδι, Καματερό, Άνω Λιόσια κ.ά.), Ημαθία, Πέλλα, Κεφαλονιά και Ξάνθη.
Δεκάδες κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στον ανακριτή Λάρισας και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.
Αρκετοί από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα και με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι Ρομά – κάτοικοι οικισμών της χώρας, οι οποίοι κατά την απολογία τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες της απάτης με υπολογιστή και της νομιμοποίησης εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», οι ιδιοκτήτες των τραπεζικών καρτών αρνήθηκαν τις συναλλαγές στα ΑΤΜ, δηλώνοντας είτε πως είχαν κλαπεί οι κάρτες τους είτε πως λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τις είχαν διαθέσει σε τρίτους, αγνοώντας τα περί απάτης. Όπως είναι γνωστό από ανάλογες δικογραφίες και υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε δικαστήρια της Λάρισας, οι τραπεζικές κάρτες «διατίθενται σε τρίτους αντί των 500 ή και 600 ευρώ».
Απογευματινές ώρες της 5ης Αυγούστου 2022, ένας εκ των κατηγορουμένων τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο Λαρισαίου επαγγελματία και προφασιζόμενος ότι είναι ο γιος του λογιστή του ζήτησε να του γνωστοποιήσει έναν λογαριασμό σε συγκεκριμένη τράπεζα, «προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για τη λήψη επιδόματος που υποτίθεται ότι δικαιούταν», όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Ο επαγγελματίας επειδή δε διέθετε λογαριασμό στη συγκεκριμένη τράπεζα, ζήτησε από συγγενικό του πρόσωπο «να τον εξυπηρετήσει και παρέπεμψε τον δράστη – υποτιθέμενο γιο του λογιστή να συνομιλήσει μαζί του», ώστε να χρησιμοποιηθεί εταιρικός λογαριασμός. Ο απατεώνας επικοινώνησε με το συγγενικό πρόσωπο και του «υπέδειξε αρχικά να εισέλθει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας». Καθοδηγώντας τον τηλεφωνικά, του «ζήτησε να του γνωστοποιήσει αρχικά έναν κωδικό από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής και εν συνεχεία και άλλους κωδικούς που λάμβανε σε πραγματικό χρόνο από την τράπεζα στο κινητό του τηλέφωνο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής επικοινωνίας «Viber»».
Το συγγενικό πρόσωπο, έχοντας την εντύπωση πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και «μη αντιλαμβανόμενος την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ακολούθησε καλόπιστα τις οδηγίες του δράστη και με την ολοκλήρωση της συνομιλίας διαπίστωσε ότι δεν είχε πλέον πρόσβαση στον λογαριασμό του μέσω ibanking και ότι είχε πραγματοποιηθεί αλλαγή των κωδικών εισόδου του».
«Άμεσα ειδοποίησε τηλεφωνικά την τράπεζα, απ’ όπου ενημερώθηκε ότι από τον λογαριασμό της εταιρείας του πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναλλαγές προς επτά διαφορετικούς λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας, συνολικού χρηματικού ποσού 194.900 ευρώ» και έτσι αποκαλύφθηκε η απάτη σε βάρος του Λαρισαίου επαγγελματία που καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. Από την αναζήτηση των τραπεζικών δεδομένων προέκυψε η διαδρομή του χρήματος και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος δεκάδων κατηγορουμένων, οι οποίοι τμηματικά απολογούνται στον ανακριτή Λάρισας.
